Rapport från årsstämman i Aqeri Holding AB (publ)
Uppdaterad 11-05-11
Vid årsstämman i Aqeri Holding AB (publ) i Stockholm den 10 maj 2011 beslutades:
- att den balanserade vinsten i sin helhet överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas;
- att välja om styrelseledamöterna Göran E. Larsson, Jan Israelsson och Krister Moberger samt nyval av Manne K. A. Koerfer och Jonas Ahlberg;
- att välja om Göran E. Larsson till styrelseordförande;
- att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 200.000 kronor till ordföranden och 100.000 kronor till ledamot som ej är anställd i bolaget, totalt 500.000 kronor. Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning;
- att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 200.000 aktier. Betalning för nytecknade aktier skall kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller med villkor. Styrelsen skall kunna besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningseffekten till ca 10,2 procent beräknat på det totala antalet aktier efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att kunna resa rörelsekapital samt genomföra företagsförvärv mot betalning helt eller delvis med aktier;
- att bolagsordningens regler för kallelse till bolagsstämma ändras i enlighet med ny lagstiftning som trätt i kraft den 1 januari 2011. Bolagsordningens punkt 8 får följande lydelse: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman".
För mer information vänligen kontakta VD, Jan Israelsson, tel 070-824 23 95. E-mail: jan.israelsson@aqeri.com.
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2011.
Följande filer finns för nedladdning: Rapport från årsstämman i Aqeri Holding AB (pdf)
Kundreferenser
 |
